O anchetă civilă și penală din Bahamas în scandalul FTX
O investigație din Bahamas asupra FTX Exchange este în curs de desfășurare. Implicarea Comisiei de Valori Mobiliare alături de unitatea de informații financiare a primului ministru și unitatea de infracțiuni financiare colaborează în această anchetă.
0
Română
English
Deutsch
Spanisch
Italiano
Português
Русский
Türk
Français
عربيه
Nederlands
Polski
Slovenský
Slovenščina
čeština
Magyar
Lietuvių
Ελληνικά
日本
한국인
Suomalainen
Svenska
Norsk
Dansk
български
Latviski
中国人
فارسی O anchetă națională asupra unuia dintre cele mai mari scandaluri Crypto are loc chiar acum, investigând căderea FTX Exchange, precum și transferurile îndoielnice de sume mari de criptomonede. Procurorul general al Bahamas și ministrul afacerilor juridice au confirmat ambii că prăbușirea platformei este în centrul unei investigații active a autorităților.
Ministrul Afacerilor Juridice, Pinder, a emis o declarație națională cu privire la caz pe pagina de Facebook a ministerelor sale, menționând că afacerile piețelor digitale FTX sunt controlate atât de autoritățile civile, cât și de cele penale. El continuă să spună că „Comisia pentru Valori Mobiliare, unitatea noastră de informații financiare și unitatea de infracțiuni financiare a Forței de Poliție Regale din Bahamas vor continua să investigheze faptele și circumstanțele privind criza de insolvență a FTX și orice potențiale încălcări ale legii din Bahamas”.
Autoritățile care conduc investigația au remarcat, de asemenea, că ar trage la răspundere persoanele sau companiile despre care s-a constatat că au făcut orice faptă ilegală sau au comis vreo faptă greșită în timpul anchetei lor.
„Aceste evenimente ne amintesc de lecțiile învățate de la valorile mobiliare și alte reglementări financiare despre necesitatea unei cooperări transfrontaliere puternice. Publicul din întreaga lume va fi cel mai bine deservit de o cooperare internațională puternică de reglementare”.
De la începutul anchetei au avut loc o serie de evenimente. Licența FTX a fost retrasă. A fost ordonat să oprească afacerile și și-a deposedat directorul de putere pe 10 noiembrie. Două zile mai târziu, comisia a ordonat FTX să transfere toate activele digitale FDM în propriul portofel digital pentru păstrare.
Pe transmisiunea live pe Facebook, Pinder a mai menționat că autoritatea de reglementare din Bahama a luat măsuri suplimentare de protecție care au fost deja aprobate de Curtea Supremă, însă detaliile acestor măsuri nu sunt momentan dezvăluite publicului. Pinder a spus că aceste constatări vor fi dezvăluite atunci când „suntem încrezători că acest lucru nu va pune în pericol niciun aspect al investigațiilor în curs”.
Ar trebui să investiți 1.000 USD în FTT chiar acum?
Înainte de a lua în considerare FTT, vei dori să auzi asta.
Analiștii de criptomonede dezvăluie ceea ce cred ei că sunt cele mai bune 3 cripto-uri pe care investitorii le pot cumpăra chiar acum.
și FTT nu a fost unul dintre ei.
Serviciul de investiții online pe care l-au administrat a învins piața cripto de 30 de ori. Și chiar acum, ei cred că există 3 monede care sunt mai bune cumpărături.
Aflați sfaturi, trucuri și perspective de la profesioniști pentru a vă ajuta să începeți să profitați de pe urma cripto! Înregistrați-vă astăzi gratuit și dezvăluie 3 criptomonede despre care analiștii cred că sunt pe cale să explodeze în 2023!
